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原标题:宁波破获特大合同诈骗案 涉案金额2300万余元快彩

浏览次数:92 时间:2019-09-15

此后,在翟进的多次恳求下,对方给了答复,称香港Q公司同意返工。

今年5月,鄞州警方经分析研判,调整思路从资金账户入手,顺藤摸瓜,在大数据的支撑下,最终锁定了犯罪嫌疑人刘海某和李某。

这时正赶上圣诞节,从12月23日到2015年1月5日是圣诞元旦美方放假。可A企业却没有放假,而是全力以赴生产,希望提前交货,提前收款。好象美方许诺的那样,下一个订单好早日下来。

这究竟是一个怎样的骗局?这些犯罪嫌疑人在诈骗环节中各司何职?被骗资金最终去向何处?下面为您一一讲述。

宁波破获涉千万元合同诈骗案

因为已经走到这步了,A企业已经按照B公司所要求的规格OEM定制生产好了这批产品。而且已经过了合同规定的交货期了。因此,A企业现在别无选择地接受了A公司的建议,向B公司装船发货了。

眼看着已完成的订单无法交付,翟进心急如焚。令他没想到的是,焦心的,不止他们一家公司。

在侦查过程中,民警发现李某的身份系伪造,其曾使用“李佳鑫”的假身份。

元旦过后,A出口企业要求美国B公司按照合同承诺提供信用证。可他们香港办事机构告诉A出口商,因为圣诞元旦放假的原因耽误开证了,现在他们的美国B公司正在跟银行接洽;和之前说的一样,就是说一切顺利,无需担心信用证,马上就会开出来。

这样的套路,阿远早在和陈觅打交道时,就已经熟悉,因此,答应合作。

“广州、深圳组嫌疑人落网。”

这时B公司回信了,B公司同意给A公司开支票,请注意是支票而不是T/T汇付,要求用支票支付应付款项。B公司要求的A企业见支票放货,就是放提单。

2008年至2009年,韦小航找到阿远,请他找一种“市场上比较少见、差价(指收购价与正常市场价间的差价)较大”的面料,并表示,如果阿远有这种面料,他可以下订单购买,届时,赚取的差价由参与人员共同平分。

2016年12月27日,刘某被宁波鄞州警方列为网上在逃人员。与此同时,专案组民警再次前往刘某老家四川达县,希望通过排摸发现嫌疑人的踪迹和落脚点,依旧无功而返。

再有,美国B公司在香港的办事处人员多次打电话来催赶快生产,说他们正在和美国银行交涉开信用证,马上就可以开出来了。

由于此次订单的最终买家是香港Q公司,因此,2014年10月18日,陈觅以香港Q公司的名义与扬州A公司签订了服装货物进口合同,合同金额为120多万元,付款方式为信用证付款,即由香港Q公司向扬州A公司开设有客检证软条款信用证。2014年10月28日,陈觅向扬州A公司追加订单,合同总金额增至200多万元。

接到情报后,专案组民警连夜奔赴无锡实施追捕。在当地公安部门的协助下,经视频研判、轨迹分析和跟踪守候,于6月27日凌晨在上海嘉定一宾馆内将犯罪嫌疑人李某抓获。经讯问,专案组获取了刘金某的相关信息,当即赶赴深圳,于28日深夜在一暂住房内抓获嫌疑人刘金某。

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虚下订单骗取差价,偷学套路暗接私活 2015年4月7日,扬州市公安局对此案立案侦查。今年3月至4月间,韦小航、宋林、方青山、阿远等5名犯罪嫌疑人先后在广东、江苏等地被抓。

到案后,犯罪嫌疑人刘海某向警方交代了以李某和刘金某为首的诈骗团伙在山东、浙江、广东等地采用虚构外贸订单,骗取面料差价实施诈骗的不法事实。同时,交代了团伙的分工和构架、主要犯罪嫌疑人李某和刘金某的身份信息和落脚点。

并说最好提前交货,这样下批订单也就能提前下单了。A外贸企业本来就是半停产状态,这下可有订单了,在信用证没到手的情况下就开始全力以赴生产了。

阿远、韦小航、陈觅都是江苏泰州人,且都是从事与服装相关的生意。其中,陈觅个体从事内销服装生意。早在10多年之前,他就学到了一种“空手套白狼”的招数,即与业务公司签订虚假外贸订单,故意指定对方用市场上稀缺或者不常见的面料,制作服装。其间,推荐业务公司向自己指定的面料供货商购买面料,待对方生产完工后,让验货员以产品不合格等理由,拒不收货,以此从中赚取面料差价款。

本报记者 谢台选

双方签订合同后,美国B公司答应马上开信用证,并要求A公司马上投产,因为这批货非常急,汽车生产线急需这批惯性环安装,不能耽误生产线安装汽车。

这时,方青山表示,香港H公司有一个长期合作供应商,名叫阿远。在此之前,他去阿远公司验过很多次面料,没有问题,建议翟进请陈觅帮忙。

本报实习生 沈慧君

然而当A企业将支票交给银行后,才发现是一张无效的空头支票,B企业的账户里没有任何资金。当A企业再联系B公司时,B企业刚开始一再找各种借口说自己不会付款,或者无法付款。最后就再也联系不上了。

翟进接到消息后,立即组织员工返工。然而,待所有服装翻修完毕后,陈觅、方青山又以种种理由拒绝收货,也不兑付相应货款。

制图/高岳

然而,当这批货物抵达美国底特律时,B公司依然不付款,不提货,提货时间一拖再拖。联系B公司没有任何回复,A公司很急。因为美国海关规定货到第45天还没有清关的就会撕毁提单,拍卖货物。这令A企业心急如焚。

2014年8月,方青山突然联系翟进,称他现在在香港H公司担任验收员,这家公司很有实力,问翟进想不想做该公司的外贸服装订单。

接到报案后,宁波市鄞州警方根据线索立即展开侦查。经查,警方判断这是一起采用虚构外贸订单,骗取面料差价的合同诈骗案件。此案当时在宁波服装界引起一阵热议,众说纷纭。

美国B公司为了让A企业对他们的支票放心,他们承诺随支票提供个人担保,以便让A企业相信这笔生意很安全,而且能拿到货款。

生产成品屡遭拒收,结伴赴港惊悉缘由 2015年1月,陈觅、方青山带着香港Q公司的验收员韦小航到扬州A公司尾查验货。

2015年5月,泉州市公安局锁定了刘某的身份信息,并将其列为全国在逃人员。专案组民警立即赶赴刘某户籍所在地四川达县,但难寻其落脚点和活动轨迹。

近几年由于世界经济危机,国内的外贸企业非常不好过,这是有目共睹的。所以,外贸企业对外商的订单求心若渴。外贸企业的这种心态给一些不法国际贸易骗子提供了可乘之机。

在扬州B公司生产初期,方青山、陈觅均没有对服装质量提出问题,待扬州B公司生产完毕出货前,方青山与陈觅以服装存在质量问题为由拒绝收货,待扬州B公司返工完毕后,方青山与陈觅又以交货时间超期为由拒绝收货,也不兑付相应货款。

“特请报告,主要犯罪嫌疑人李某在无锡出现。”

最后A企业没办法,只好花钱求助美国国际催收行业,想通过美国的催收事务所追回该项货款。然而,令人难以相信的是,经过调查发现,B公司提供的个人担保人名下没有任何个人资产。

2014年10月,陈觅以香港Q公司的名义与扬州B公司分别签订两份服装货物进口合同,合同标的金额共计230多万元,付款方式也是信用证付款。

建立空壳公司,虚构外贸订单,骗取面料差价……《法制日报》记者近日从浙江省宁波市公安局鄞州分局获悉,宁波鄞州警方历时两年,研判侦查、跨省追捕,成功破获一起特大合同诈骗案,抓获诈骗团伙成员10名,连带破获7起全国范围内相关案件,涉案金额高达2300万余元。

由于货物滞留在美国港口已经将近30天了,马上就要到45天了。这样,为了保持和这个大客户的良好关系,希望以后的订单持续。A企业接受了B公司提出的所有条件。

当时,翟进正在四处联系业务。一听有订单上门,很有兴致。随后,在方青山的引荐下,翟进认识了陈觅,此人自称是香港H公司业务部经理。后双方经过多次沟通、洽谈,达成服装进口协议。

目前,10名犯罪嫌疑人已被鄞州分局刑事拘留,案件还在进一步办理中。

这样,A企业在收到B公司快递来的支票和个人担保后,为了赶在美国海关规定的45天期限前让B企业提货,A企业马上就把提单等装船文件快递给了B公司。

近日,扬州市检察院经审查后认为,韦小航、陈觅等5人的行为涉嫌合同诈骗罪,依法对5人批准逮捕。

专案组继续奔赴广东广州、深圳、东莞、惠州以及河南等地,一方面发现新的线索,另一方面继续寻找刘某的落脚点。

合同采用通用的外销合同格式,并通过E-MAIL传递方式经双方签字使合同生效。付款方式是凭即期信用证,交货期是信用证到达A公司后55天后装运。本订单的生产周期是45天。

2010年下半年,阿远发现,大连一家公司生产一种生冷面料,随即通知韦小航。同年年底,两人开始合作。

摸清事实并固定证据后,民警立即开展抓捕行动,于5月20日晚在河南信阳将犯罪嫌疑人刘海某抓获。刘海某的归案使此案有了重大突破口。

从这个案例中我们得到的教训是,如论多大的客户,无论多么美好的许诺,信用证不到,绝不投产,信用证不到决定装船发货。

扬州警方发现,韦小航、宋林、阿远、秦勇等人利用虚假外贸订单,采取相同的手段,诱骗福建晋江、江西南昌、辽宁等地区进出口贸易公司接受外贸订单,签订合同,暗中授意或明示相关单位购买指定面料,服装完成后拒不收货。

鄞州分局经侦大队立即抽调精干警力,成立“2015·1·15”案件专案组进行多方位研判,开展侦查工作。

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就这样,3人开始分别伙同宋林、秦勇等人,进行交叉合作,利用“外贸订单骗术”行骗。

民警得到情报,得知这两家香港公司在同一时间段内与福建泉州等地的公司也发生过同样贸易往来,并出现拒收货物的情况,受害人已向当地公安机关报案。专案组立即同福建省泉州市公安局经侦支队交流案件信息,联合开展侦查工作。

这对于半停产状态的A公司简直就是天下掉下个林妹妹。经过双方往来商谈,达成按B公司提供的样品OEM定制35吨,合计USD110000共两个20尺货柜汽车惯性环的供货合同。

2015年2月,翟进听说,扬州B公司的老郑也是香港Q公司的客户之一。和翟进一样,老郑也是经方青山介绍,认识的“大客户”陈觅。

高进高出做诱饵

A企业自认为当他们生产完这批产品时信用证就能准备好。 然而,A企业将产品生产完毕后,美国B公司仍然拿不出信用证。此时已经非常接近交货时间,这批产品很快就要发给B公司了。这时,美国B公司来函问A公司,能不能把付款方式改成见提单复印件电汇。

原本,翟进以为,从面料选购到生产,均按照对方要求办,成品一定不会有问题。孰料,韦小航查货后,以香港Q公司的名义出具了不合格报告,拒绝收货。

案件得从2015年说起。2015年1月15日,宁波鄞州警方接到鄞州托米海伦有限公司法定代表人陈先生报案,称2013年10月其经象山启恒服饰有限公司法定代表人林某介绍,同香港两家公司签订服装加工出口购销协议,并按对方公司要求,向深圳两家布料公司购买所需指定面料。

2014年12月中旬一个自称是美国底特律一家很大的B公司发给我国A公司一个询价,询价内容是说通过互联网知道到A公司是做汽车惯性环的专业生产厂家,并说他们是底特律汽车城里很大的汽车配件进口商,希望同A公司建立良好的长期合作关系。

起初,韦小航跟随陈觅打工,充当“验货员”等角色。时间一长,他逐渐摸清了这个“外贸订单骗局”的套路,遂决定利用这种方法接私活。

空壳公司显原形

翟进如逢救星。后在陈觅的介绍下,翟进联系到了阿远,并将从阿远处拿到的面料色卡转寄给了陈觅。很快,陈觅回复消息,称香港Q公司已认可这个色卡。

“中山组嫌疑人落网。”

问题到底出在哪儿?翟进想不通,想找韦小航问个明白,好进行返工。然而,陈觅等人却以各种理由,拒绝透露韦小航的联系方式。无奈之下,翟进只好请陈觅等人帮忙与香港Q公司协商。

当天,专案组民警兵分多路赶赴深圳、东莞等地进行侦查。经侦查发现,犯罪嫌疑人公司的资金去向极为分散,巨量个人账户交叉转移,数据庞杂。后经办案民警落地查证,发现两家香港公司在东莞没有实际的经营场所,两家面料供应单位也没有工商注册地址。

2015年2月10日,两人来到香港找到了香港Q公司的董事。得知两人的来意后,对方一头雾水,称截至2015年2月10日,香港Q公司并没有向扬州A公司和B公司下过任何订单,韦小航也并非香港Q公司的验货员,陈觅提供的盖有香港Q公司的相关文件均不是香港Q公司出具,盖的章也不是香港Q公司的。

在深圳市公安部门的配合协查下,民警发现,工商部门登记注册的涉案公司人员在深圳没有任何活动轨迹。是虚假身份还是隐匿行踪?侦查工作陷入困境之时,专案组民警获取了一条关键线索。

合同签订后,扬州B公司组织面料时发现合同所需面料系生冷面料,如按照常规组织开发则必定无法按期交货。因此,只好听从方青山的建议,从阿远处购买了130多万元的面料。

“这两家香港公司指定的面料是市场积压品,而且价格远远高于市场价,但是对方的收购价格也高,当时没多想,就把合同给签了。”陈先生告诉记者,自己的公司主要做外贸生意,接触的外贸单子不少,收到香港公司的海外信用证后,没多想就签了合同,把这两笔订单交给象山启恒服饰有限公司进行服装生产。没想到货物全部生产完了,两家香港公司用各种理由推迟发货,直到信用过期,没办法兑付。之后两家香港公司负责人集体失联,公司的750万元全亏了。

2011年左右,陈觅得知韦小航跟阿远合作后,也来向阿远抛出橄榄枝,并表示,他能找到工厂做订单,也会有办法让工厂时间来不及,质量不过关,导致工厂出不了货。

经进一步审讯,本案主要犯罪嫌疑人刘金某、李某对团伙合作虚构外贸订单骗取面料差价的不法事实供认不讳,同时向警方交代了刘北某,漆某等其他涉案人员的身份信息及情况。

货已经按照对方要求生产好,多放一天,对公司来说,都意味着损失。在多次请陈觅和方青山协商未果后,翟进和老郑决定,亲自跑一趟香港。

专案组乘胜追击,直至8月初,10名犯罪嫌疑人全部归案。

合同签订后,扬州A公司开始组织面料生产服装。然而,在与老面料供应商联系时,他们发现,合同中约定的面料属于生冷面料,市场稀缺,即使立即找厂家定做,也无法按期交货。为此,翟进赶紧找方青山帮忙想法子。

大数据锁定嫌疑人

今年30多岁的翟进,是A公司的业务经理。工作期间,他结识了不少业内的朋友,但大多是泛泛之交,方青山就是其中一个。

贵人相助喜接大单,客户指点公司投产 扬州A公司是一家生产、贸易合一的纺织品公司,公司创立近20年,已拥有较为先进的服装生产线,且在业内积累了一定的口碑。

目前,侦查机关查明,截至案发时,这伙人相互勾结,利用“外贸订单骗术”假意与扬州、张家港、南通3地的4家公司合作,给4家公司造成经济损失共计780多万元。

东窗事发骗术曝光,勾结设局落入法网 据交代,陈觅、韦小航分别冒用香港公司的名义,与被害公司签订外贸服装购销合同,诱使被害公司购买指定面料;阿远负责向陈觅等人提供境外香港公司开具信用证的渠道,并垫付开证费用,组织生冷面料给被害公司;方青山、韦小航或宋林担任验货员。其间,他们遵照陈觅、韦小航的叮嘱,在查货时想方设法找问题,不让被害公司走货。事成之后,赚取的面料差价扣除开信用证明的相关费用,由参与人员进行瓜分。

在“贵人”推荐下,扬州一纺织公司接到200多万元的外贸订单。为让客户满意,该公司处处按对方“旨意”办,让进购什么面料就进购什么面料,让找谁进就找谁进,让怎么做就怎么做……可到了验收环节时,对方却百般刁难,最后拒不收货,导致公司损失119万余元面料费。 警方介入后发现,所谓的外贸订单,其实是一个精心设计的陷阱,目的是为骗面料差价款。除扬州外,这伙人还在张家港、南通等地勾结作案。截至今年4月,5名犯罪嫌疑人先后落网。近日,他们因涉嫌合同诈骗罪,被扬州市检察院批准逮捕。

这一结果,让两人犹如遭遇晴天霹雳。在多次找陈觅等人交涉未果后,翟进和老郑向扬州市公安局报案。

陈觅利用上述手段,非法获利73万余元;阿远非法获利60余万元。阿远、秦勇分别帮助韦小航在张家港某公司订单中组织面料,事后两人分给韦小航面料差价款共计58万余元。宋林、方青山等人也从中获利。

那么,这个骗局是如何进行的?犯罪嫌疑人从中如何获利?随着审讯工作的开展,这些问题逐找到答案。

这让翟进犹如服下定心丸。后扬州A公司从阿远处购买了119万余元的面料,投入生产。其间,翟进请方青山、陈觅对部分成品进行检验,并按照对方的要求,逐一返工更改。最终,在公司员工加班加点地努力下,所有服装在规定交付时间之前完成。

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