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原标题:King Long小车董事会、监事会顺遂换届

浏览次数:191 时间:2019-11-03

“成都硅宝科技股份有限公司第四届董事会第一次会议”于2017年5月8日在硅宝科技商务中心圆满召开。会议选举产生硅宝科技新一届董事会,王有治先生当选董事长,李步春先生当选副董事长兼任总裁。新一届董事会聘任了新一届经营管理班子,聘任王有强先生为总经理,袁素兰女士、李杨女士、侯光莉女士、黄强先生为副总经理,李松先生为财务总监兼董事会秘书。

图片 1

高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的简历

此外,会议还审议了董事会换届的相关议案,经选举产生了第四届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 在此,硅宝科技衷心地感谢广大客户、合作伙伴,以及经销商朋友们的大力支持与通力合作。我们坚信,面对新形势、新机遇、新挑战,新一届经营管理班子会一如既往地保持创新干事、团结做事的优良传统,更好地发挥研究决策、统筹组织、引领示范作用,为硅宝科技这艘巨轮的再次远行掌好舵、领好航!

2008年6月11日上午,厦门金龙汽车集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会在本公司会议室召开,会议选举产生了第六届董事会、监事会。全体与会股东首先一致表决通过修改公司章程的议案,公司董事会组成人数由9名修改为7名;股东大会选举郭清泉先生、江启逢先生、王昆东先生、谷涛先生为董事,张小虞先生、傅元略先生、尹好鹏先生为独立董事;第六届监事会仍为3名监事组成,股东大会选举刘艺虹女士、詹宏超先生为第六届监事会由股东代表担任的监事;股东大会前,公司职工大会已选举徐斌先生为第六届监事会由职工代表担任的监事。 同日股东大会后,第六届董事会、监事会分别召开了第一次会议。六届一次董事会会议选举郭清泉先生为公司董事长;聘任孙建华先生为公司总经理,谢思瑜先生为公司副总经理,江曙晖女士为公司财务总监;聘任唐祝敏女士为公司董事会秘书,吴斌先生为证券事务代表。董事会还选举成立了三个专门委员会,董事郭清泉、张小虞、江启逢、王昆东、谷涛为董事会战略委员会委员,郭清泉董事长任主任委员;董事傅元略、尹好鹏、谷涛为董事会审计委员会委员,傅元略董事任主任委员;董事尹好鹏、傅元略、王昆东为薪酬与考核委员会委员,尹好鹏董事任主任委员。另外,六届一次监事会会议选举刘艺虹女士为监事会主席。至此,公司董事会、监事会换届工作如期顺利完成。

二、议案审议表决情况

华斯农业开发股份有限公司董事会

证券代码:002494证券简称:华斯股份公告编号:2012-043

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

一、会议的召开和出席情况

目前兼任公司股东肃宁县华德投资有限公司执行董事兼总经理。持有公司股东肃宁县华德投资有限公司0.40%股权。目前肃宁县华德投资有限公司持有公司3.13%股权。

1.1审议通过《关于选举贺国英先生为公司第二届董事会董事的议案》;

特别提示:

特此公告

持有公司股东肃宁县华商投资有限公司2.8%股权。目前肃宁县华德投资有限公司持有公司1.35%股权。

主要工作经历:1977年参加知识青年上山下乡到农村插队;1978年进入河北林业专科学校学习;1981年入职迁安农业委员会;1986年入职肃宁县科学技术委员会;2009年入职华斯农业开发股份有限公司办公室主任、总经理助理。

);

1.2审议通过《关于选举贺素成先生为公司第二届董事会董事的议案》;

经与会监事签字的监事会决议;

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

继续聘任郗惠宁女士为公司董事会秘书。任期自2012年9月19日至2015年9月18日。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

特此公告。

通信地址:河北省肃宁县尚村镇

华斯农业开发股份有限公司2012年第二次临时股东大会的通知于2012年8月31日公告,本次会议于2012年9月19日10:00在河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司会议室召开,会议采用现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集,董事长贺国英先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师集团事务所律师列席、出席了本次会议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

华斯农业开发股份有限公司

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

审议《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》;

邮编:062350

目前不持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

徐亚平女士简历

徐亚平女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

1、《第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

2012年9月19日

1.5审议通过《关于选举杨雪飞女士为公司第二届董事会董事的议案》;

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

备查文件

1.选举王志雄、郗铁庄、刘雪松为董事会审计委员会委员,其中王志雄、刘雪松为独立董事,且刘雪松为会计专业的独立董事;拟指定刘雪松为审计委员会召集人。

宋志义,男,1960年10月20日出生,中国国籍。大专文化,中共党员,林业工程师。

2012年9月19日

选举贺素成先生为公司副董事长。

华斯农业开发股份有限公司第二届董事会第一次会议于2012年9月19日上午11:00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知,亲自出席本次会议的董事8名,毛宝弟因在外出差,以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长贺国英先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。

办公电话:0317-5090055

四、备查文件

办公电话:0317-5090055

电子邮箱:huasi@huasiag.com

郗铁庄先生是董事会秘书郗惠宁女士的父亲,郗惠宁女士是董事、总经理贺素成先生的妻子。除此之外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

华斯农业开发股份有限公司

贺树峰先生简历

2、国浩律师集团事务所关于华斯农业开发股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

选举贺国英先生为公司董事长。

审议《关于聘任公司总经理的议案》;

2、《第二届董事会独立董事候选人的议案》;

会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举贺国英先生、贺素成先生、郗铁庄先生、毛宝弟先生、杨雪飞女士、郗惠宁女士为公司第二届董事会非独立董事;选举王志雄先生、刘雪松女士、丁志杰先生为第二届董事会独立董事。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上9名董事共同组成公司第二届董事会,任期自2012年9月19日至2015年9月18日。具体表决情况如下:

2012年第二次临时股东大会决议公告

审议《选举公司监事会主席的议案》

通信地址:河北省肃宁县尚村镇

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议:

郗惠宁女士简历

目前不持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

华斯农业开发股份有限公司

徐亚平女士联系方式:

备查文件

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举何少存先生、贺增党先生、白少平女士为公司第二届监事会股东代表监事,与公司职工代表选举产生的2名职工代表监事褚守庆先生和李净钢先生共同组成公司第二届监事会,任期自2012年9月19日至2015年9月18日。具体表决情况如下:

华斯农业开发股份有限公司

审议《关于选举第二届董事会副董事长的议案》;

2.3审议通过《关于选举丁志杰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。

贺树峰先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

韩艳杰先生简历

宋志义先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

1.3审议通过《关于选举郗铁庄先生为公司第二届董事会董事的议案》;

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.选举王志雄、贺素成、刘雪松为董事会提名委员会委员,其中王志雄、刘雪松为独立董事;拟指定独立董事王志雄为提名委员会召集人。

审议《关于聘任公司内审部负责人的议案》;

监事会

传真:0317-5115789

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

1.4审议通过《关于选举毛宝弟先生为公司第二届董事会董事的议案》;

在子公司北京市华斯服装有限公司、沧州市华晨皮草有限公司担任执行董事兼总经理。目前不持有公司股份。是公司实际控制人贺国英先生的儿子,是董事候选人、董事会秘书郗惠宁女士的丈夫,郗惠宁女士是董事郗铁庄先生的女儿。除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

邮编:062350

3.2审议通过《关于选举贺增党先生为公司第二届监事会非职工代表担任的监事的议案》;

2.2审议通过《关于选举刘雪松女士为公司第二届董事会独立董事的议案》;

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

郗惠宁女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

目前持有公司股份2,520,000股。是董事长贺国英先生的堂弟。除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

韩艳杰先生,1964年出生。曾任河北省肃宁县畜产公司副经理,肃宁华斯裘革制品有限公司副经理,2000年进入公司主管财务,2009年7月担任副总经理至今。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

3.3审议通过《关于选举白少平女士为公司第二届监事会非职工代表担任的监事的议案》。

审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》;

聘任贺树峰、韩艳杰、郗铁庄、宋志义为公司副总经理,聘任苑桂芬为公司财务负责人。任期自2012年9月19日至2015年9月18日。

4.选举贺国英、丁志杰、贺素成为董事会战略委员会委员,由董事长贺国英担任战略委员会召集人。

第二届监事会第一次会议决议公告

3.1审议通过《关于选举何少存先生为公司第二届监事会非职工代表担任的监事的议案》;

传真:0317-5115789

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

目前不持有公司股份。是董事、总经理贺素成先生的妻子。是董事郗铁庄先生的女儿。除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2012年9月19日

华斯农业开发股份有限公司第二届监事会第一次会议于2012年9月19日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席何少存先生召集本次会议,本次会议于2012年9月9日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知,应当出席本次会议的监事5人,亲自出席本次会议并行使表决权的监事5人,会议由监事会主席何少存先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议:

徐亚平女士,1978年出生,本科学历。曾任肃宁县第四中学教师,2003年8月进入公司,2009年7月担任公司证券事务代表至今。

选举何少存先生为监事会主席。

贺树峰先生,1952年出生。曾任河北省肃宁县畜产公司副经理,肃宁华斯裘革制品有限公司副经理,2000年进入公司主管生产,2009年7月担任副总经理至今。

宋志义先生简历

徐亚平女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

继续聘任贺素成先生为公司总经理。任期自2012年9月19日至2015年9月18日。

郗铁庄先生,1958年出生。曾就职于宁夏国营平吉堡奶牛场机械制造厂、银川市新城区计划经济局,担任宁夏永宁益利兔业开发有限公司董事长兼总经理,2007年11月进入公司,担任研发中心主任,2009年10月担任董事至今。2009年1月,主持研发“裘皮硝染废水处理及循环利用”技术,已申请国家发明专利并得到受理;2009年5月,主持研发“裘皮硝染废水恒温生化处理池”,获得国家实用新型专利。

贺素成先生简历

附件:

华斯农业开发股份有限公司董事会

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

郗铁庄先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

2.1审议通过《关于选举王志雄先生为公司第二届董事会独立董事的议案》;

三、律师出具的法律意见

继续聘任徐亚平女士为公司证券事务代表。任期自2012年9月19日至2015年9月18日。

核心提示:);证券代码:002494证券简称:华斯股份公告编号:2012-041华斯农业开发股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告本公司及董

证券代码:002494证券简称:华斯股份公告编号:2012-041

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

苑桂芬女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

郗惠宁女士联系方式:

法律意见书的结论性意见:

电子邮箱:huasi@huasiag.com

目前不持有公司股份。是董事长贺国英先生的外甥。除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

3、关于《公司监事会换届选举的议案》。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计7名,代表公司股份数量为60119829股,占公司发行在外有表决权的股份总数的52.97%。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

贺素成先生,1980年出生,加拿大国际商业管理硕士、清华大学EMBA。沧州市工商联副主席、河北省工商联执委、沧州市政协委员、中国国民党革命委员会沧州市委员会副主任委员、世界裘皮协会执行理事、肃宁县政协副主席。2004年进入公司参与经营管理,2008年11月至2009年7月担任公司总经理,2009年7月至今担任公司董事、总经理。曾荣获“河北省轻工行业劳动模范”、“河北省光彩之星”、“沧州市首届十大发明创造个人”、“沧州市杰出青年企业家”等称号。

律师姓名:丁明明、龚政

审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

苑桂芬,女,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,1981年出生,2008年起在华斯农业财务部工作,2009年10月任公司财务负责人。

贺素成先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

证券代码:002494证券简称:华斯股份公告编号:2012-042

3.选举丁志杰、刘雪松、郗惠宁为董事会薪酬与考核委员会委员,其中丁志杰、刘雪松为独立董事;拟指定独立董事丁志杰为薪酬与考核委员会召集人。

郗惠宁女士,1984年出生,本科学历。2007年9月进入公司,担任总经理助理兼计划部经理,2009年7月担任董事会秘书兼副总经理至今。

律师事务所名称:国浩律师集团事务所

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

继续聘任韩艳杰先生为公司内审部负责人。任期自2012年9月19日至2015年9月18日。

1.6审议通过《关于选举郗惠宁女士为公司第二届董事会董事的议案》。

郗铁庄先生简历

第二届董事会第一次会议决议公告

韩艳杰先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

审议《关于选举公司第二届董事专门委员会委员的议案》;

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